Política AML / KYC
A Empresa reserva-se o direito, a qualquer momento, de solicitar qualquer documentação KYC que considere necessária para determinar a identidade e localização de um usuário no gotobet.com. Reservamo-nos o direito de restringir o serviço, pagamento ou saque até que a identidade seja suficientemente determinada, ou por qualquer outro motivo a nosso exclusivo critério com base no quadro legal.
Adotamos uma abordagem baseada em risco e realizamos verificações rigorosas de diligência devida e monitoramento contínuo de todos os clientes e transações. Conforme as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro, utilizamos três estágios de verificação de diligência devida, dependendo do risco, da transação e do tipo de cliente.
SDD — diligência devida simplificada é utilizada em casos de transações de risco extremamente baixo que não atingem os limites exigidos CDD — diligência devida do cliente é o padrão para verificações de diligência devida, utilizada na maioria dos casos para verificação e identificação EDD — Diligência Devida Reforçada é utilizada para clientes de alto risco, transações de grande valor ou casos especiais.
Separadamente e em adição ao acima, quando um usuário realiza um total vitalício agregado de depósitos superior a EUR 5.000 ou solicita um saque de qualquer valor dentro do gotobet.com, ou tenta ou completa uma transação considerada suspeita, é obrigatório que complete o processo completo de KYC.
Durante este processo, o usuário deverá inserir alguns dados básicos sobre si mesmo e, em seguida, enviar 1) Uma cópia de documento de identidade com foto emitido pelo governo (em alguns casos frente e verso, dependendo do documento de identidade) 2) Uma selfie segurando o documento de identidade 3) Um extrato bancário/conta de serviços públicos
1) Comprovante de Identidade a. A assinatura está presente b. O país não é um dos seguintes Países Restritos: Austria France and it's territories Germany Netherlands and it's territories Spain Union of Comoros United Kingdom USA and it's territories All FATF Blacklisted countries, any other jurisdictions deemed prohibited by Anjouan Offshore Financial Authority.
c. O nome completo corresponde ao nome do cliente d. O documento não expira nos próximos 3 meses e. O titular tem mais de 18 anos de idade 2) Comprovante de Residência a. Extrato bancário ou conta de serviços públicos b. O país não é um dos seguintes Países Restritos: Austria France and it's territories Germany Netherlands and it's territories Spain Union of Comoros United Kingdom USA and it's territories All FATF Blacklisted countries, any other jurisdictions deemed prohibited by Anjouan Offshore Financial Authority.
c. O nome completo corresponde ao nome do cliente e é o mesmo do comprovante de identidade.
d. Data de emissão: nos últimos 3 meses 3) Selfie com documento de identidade a. O portador é o mesmo do documento de identidade acima b. O documento de identidade é o mesmo de "1". Certifique-se de que a foto/número do documento seja o mesmo
1) Quando o processo KYC não é bem-sucedido, o motivo é documentado e um chamado de suporte é criado no sistema. O número do chamado juntamente com uma explicação é comunicado de volta ao usuário.
2) Uma vez que todos os documentos adequados estejam em nossa posse, a conta é aprovada.